Lavado de Dinero Vinculado a 13 Condominios Frente al Mar

South Florida Business Journal Fecha: jueves, 11 de agosto del 2011, 2:20 p. m., horario de verano del este

La Fiscalía de los EE. UU. busca incautar 13 condominios frente al mar en Miami y Miami Beach, y un townhouse en el vecindario de Coconut Grove, en Miami, relacionados con la acusación de cinco hombres, la mayoría de ellos acusados de lavar $26 millones en ingresos por drogas.

El gobierno está enfocado en incautar dos condominios en Miami Beach (una unidad en el edificio Continuum On South Beach y otra en Murano at Portofino) en la exclusiva barriada South of Fifth en la punta de la isla barrera, según Condo Vultures, que revisó la acusación.

Otros 11 condominios, destinados a confiscación federal, se encuentran ubicados en dos complejos residenciales, One Miami y The Mark en Brickell, Miami, conforme a la acusación.

El gobierno persigue además la incautación de un townhouse en South Bayshore Drive, frente al parque David Kennedy en Coconut Grove, conforme a la acusación formal.

“Tras la condena, como se alega en la Imputación 1 de esta acusación formal, el acusado así condenado perderá todos los derechos, títulos e intereses en los Estados Unidos que tenga sobre cualquier propiedad -inmueble o personal- relacionada con dicha infracción, o de cualquier propiedad identificable con dicha propiedad”, conforme a la acusación formal.

La revista Business Journal presentó un informe sobre el auto de procesamiento, de fecha 12 de julio, ante el Tribunal de Distrito de los EE. UU. en el Distrito Sur de la Florida.

El valor tasado combinado en el 2010 de las unidades de los condominios y el townhome identificados en la acusación formal, que en total cuentan con 26 dormitorios y más de 19,200 pies cuadrados de espacio vendible, es de $5.03 millones o un promedio de $261 por pie cuadrado, según los datos de Condo Vultures obtenidos en la Oficina del Tasador de Inmuebles del Condado de Miami-Dade.

Originalmente, las unidades fueron adquiridas por un monto combinado de $6.13 millones, o un promedio de $318 por pie cuadrado, entre octubre del 2001 y abril del 2006.

De acuerdo con los informes del gobierno, los condominios, el townhouse, y el terreno identificados en la acusación formal fueron adquiridos usando varios nombres individuales y corporativos.

Además de las propiedades, la Fiscalía de los EE.UU. está intentando confiscar también 26 cuentas en Bank of America, BB&T (conocido antes como Colonial Bank), Citibank, Wells Fargo y South Florida Educational Federal Credit Union, conforme a la acusación formal.

Asimismo, la Fiscalía de los EE.UU. busca confiscar 17 automóviles. Los exóticos automóviles incluyen un Bugatti Veyron, un Ferrari Enzo, un Rolls-Royce Ghost, un Mercedes-Benz SLR McLaren, un Mercedes-Benz Maybach 57S, un Bentley Continental GT, un Aston Martin DB9, un Lamborghini Murceliago, un Lamborghini Gallardo, un Audi R8, y otros Mercedes-Benz y BMW.

“Alrededor de $26,443,771 en la moneda de los Estados Unidos, suma de dinero equivalente en valor a la propiedad relacionada con el presunto delito de esta acusación formal, que los Estados Unidos presentará como una sentencia pecuniaria personal…como parte de la respectiva sentencia tras la condena”, conforme a la acusación formal.

En la acusación se imputó de conspiración de lavado de más de $26 millones en ingresos por drogas a Alvaro Lopez Tardon de Miami Beach, a Fabiani Krentz y a David William Pollack de Miami, y a Artemio Lopez Tardon de Madrid.

Wifredo Ferrer, fiscal federal del Distrito Sur de la Florida, y John V. Gillies, agente especial a cargo de la oficina de campo en Miami del Buró Federal de Investigaciones, dieron a conocer además que Vincente Orlando Cardelle, de Miami, está acusado de contrabando de efectivo en grandes cantidades.

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